Подача інформації про кінцевих бенефіціарних власників
10 жовтня 2021 року спливає строк для подачі юридичними особами інформації про їх кінцевих бенефіціарних власників або про обгрунтовану причину їх відсутності.
Чи є відповідальність, якщо ви не встигли подати структуру власності у визначений законом строк?
Так!
Стаття 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює, що у разі неподання або несвоєчасного подання державному реєстратору передбаченої законодавством інформації про кінцевих бенеіфіціарних власників або про їх відсутність, керівнику юридичної особи або особі, уповноваженій діяти від імені юридичної особи загрожує штраф у розмірі від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів громадян, а це від 17 тисяч до 51 тисячі гривень!
Хто нараховує штрафи?
Нотаріус (державний реєстратор) має обов’язок у таких випадках не пізніше наступного робочого дня після виявлення таких фактів повідомляти про це територіальний орган Міністерства юстиції (у місті Львові та Львівській області це Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів). Посадові особи вказаного органу уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення такого характеру.
Що робити, щоб уникнути штрафних санкцій?
До 10.10.2021 року подати до нотаріуса (державного реєстратора) наступні документи:
Заяву про державну реєстрацію (форма 2), в якій заповнюєте тільки відповідні сторінки (1, 2 (у потрібній кількості відповідно до кількості бенефіціарів) та 5). Заяву можна завантажити за цим посиланням https://minjust.gov.ua/.../formi-zayav-u-sferi-derjavnoi...
Схематичне зображення структури власності, яку підписує керівник або уповноважений представник. Зразки схематичного зображення структури власності можна подивитись на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України: https://mof.gov.ua/.../samples_of_drawing_up_a_schematic...
Нотаріально засвідчені копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників.
